FRAUDE EN PEMEX SIMILAR AL DE LA ESTAFA MAESTRA: NIETO CASTILLO
Por: Redacción
@MiDelegacionQro
El titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo dio a conocer algunos detalles sobre
una sexta denuncia en contra del ex director de Pemex Emilio Lozoya la cual se
encuentra en fase de preparación y que había anunciado en días pasados sin dar
mayores detalles.
Se sabe que la denuncia se
relaciona con contratos que Pemex otorgó a Odebrecht sin embargo, se dio a
conocer que el monto de las afectaciones rebasan los 3 mil millones de pesos y
la forma de operar para desviar los recursos a través de triangulaciones con
empresas fantasma, similar al sistema utilizado en el escándalo de la Estafa
Maestra en la Secretaría de Desarrollo Social, ambos casos durante el sexenio
de Enrique Peña Nieto.
“Hemos presentado ya 5 denuncias
relacionadas con la administración de Emilio Lozoya en Pemex y estamos
preparando una 6ta que tiene que ver con la contratación de 3 mil millones de
pesos de parte de Pemex a Odebrecht, que al final terminaban triangulando
recursos de empresas fantasma en una operación muy semejante a lo que conocimos
como la estafa maestra en Sedesol”, comentó.
Anaya sí es investigado por la UIF.
La Unidad de Inteligencia
Financiera sí cuenta con una investigación a Ricardo Anaya Cortés como parte de
las 70 personas que han sido señaladas por Emilio Lozoya, aseguró el Titular de
esta dependencia, Santiago Nieto Castillo durante la firma de un convenio con
la Universidad Autónoma de Querétaro.
“Él (Ricardo Anaya) es una de las
70 personas que denunció el señor Lozoya”, dijo.
A un día de que el ex candidato
presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés anunció públicamente su regreso a la
política, Nieto Castillo recordó que la totalidad de los nombres de personas
físicas y morales que han sido nombradas en el caso de Emilio Lozoya son
investigadas por la UIF y el caso del panista queretano no es la excepción.
“También Lozoya presentó una
denuncia y se inició una carpeta de investigación distinta a las que nosotros
ya habíamos planteado y a las dos que habían sido judicializadas y en ella hace
mención de 70 personas físicas y morales, la unidad está haciendo una
investigación de estas 70 personas para ver si existe una actividad irregular y
en su caso hacer la denuncia ante la Fiscalía General de la República, la
Secretaría de la Función Pública ya nos ha requerido información respecto a
este caso”, comentó.